Следствие по делу Игоря Зотова завершено

Во вторник 5 февраля Следственный Комитет России объявил о завершении расследования в отношении Игоря Зотова, бывшего директора Благотворительного фонда Валерия Гергиева. Зотов обвиняется в хищении 245 миллионов рублей.

Следствие длилось более года — дело в отношении Игоря Зотова и ближайшего родственника Валерия Гергиева Казбека Лакути было возбуждено 2 ноября 2011 года по заявлению самого Гергиева.

В течение девяти лет Игорь Зотов был ближайшим доверенным лицом Валерия Гергиева.

В течение девяти лет Игорь Зотов был ближайшим доверенным лицом Валерия Гергиева.

В этот же день Зотов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола, а оперативно-следственная бригада, состоявшая из сотрудников СКР и управления по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы службы экономической безопасности ФСБ России приехала с обыском на его квартиру. 3 декабря 2011, отменив плановое лечение в Германии, Игорь Зотов вылетел в Москву, где сразу же был арестован.

Позже следствие не раз продлевало срок предварительного заключения Игоря Зотова, который всё это время провёл за решёткой. Казбек Лакути в начале следствия был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально озвученная в прессе сумма финансовых претензий в отношении бывшего директора Фонда, руководителя «Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей» и «Московского пасхального фестиваля» составляла 30 миллионов рублей. Спустя год следствие стало оперировать суммами в разы большими — на сегодняшнюю дату Зотов и Лакути обвиняются в совершении уже трех преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата).

По официальной версии следствия утверждается, что в 2009 году Зотов и Лакути похитили из «Фонда Валерия Гергиева» денежные средства в размере 245 миллионов рублей, которые потратили на приобретение шести квартир и машиномест в элитном доме в центре Москвы, которые оформили на своих жен. Утверждается, что Зотов и Лакути по «заведомо невозвратным» договорам займа возместили в благотворительный фонд присвоенную сумму из денег, принадлежащих другим подконтрольным Зотову организациям: «Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей» и «Московский пасхальный фестиваль».

Всего же, как утверждает следствие, ущерб, причиненный всем трем организациям, составил 472 миллиона рублей пожертвований, полученных фондом в с целью содействия в осуществлении деятельности в сфере культуры, искусства, просвещения, разработку благотворительных программ, проведение конференций и выставок.

В течение прошедшего со времени ареста Игоря Зотова года следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. С целью обеспечения погашения ущерба следствием наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых. Следствие классифицирует действия обвиняемых по части 4 статьи 160 УК РФ, которая предполагает в качестве наказания до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Сам Игорь Зотов отвергает все обвинения, настаивая, что в его деле имел место спор хозяйствующих субъектов и считает незаконным собственное нахождение в СИЗО, так как в соответствии со ст. 108 УПК РФ не предусмотрено заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159, 160, 165 УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

По сведениям Игоря Зотова, основой конфликта послужил невозврат займа, выданного Фондом Валерия Гергиева компании «Русправо», одному из коммерческих партнёров (фонд является некоммерческой структурой, основным кодом его деятельности указан 65.2: «Прочее финансовое посредничество — деятельность кредитных учреждений, не принимающих депозиты), а также вывод средств фонда третьим лицом — юристом этой организации, 11 мая 2011 года объявленным в федеральный розыск. Для закрытия финансовой «дыры» имела место цепочка перечислений средств с подконтрольных Зотову организаций.

Ещё до возбуждения уголовного дела Зотов добился решения Арбитражного суда города Москвы по делу А40-64954/11 от 25 октября 2011 года, вступившего в законную силу Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 07 декабря 2011 года о взыскивании с компании «Русправо» ранее выданного заёма в сумме 154 млн. с привлечением к субсидиарной ответственности её директора.

После возбуждения уголовного дела более половины этой суммы было возмещено Игорем Зотовым из собственных средств, для чего его супруга Елена передала Фонду Гергиева оформленную на её имя московскую квартиру в Малом Каковинском переулке, одном из элитных домов в центре столицы. Казбек Лакути, поручившийся за скрывшегося юриста фонда, также передал фонду собственную квартиру в Москве. Таким образом, оба обвиняемых по делу, по оценке, произведенной экспертами Следственного Комитета, полностью покрыли сумму ущерба, нанесенного Фонду Гергиева третьими лицами.

Игорь Зотов будет находиться в заключении до второго марта 2013 — именно до этой даты продлён срок предварительного заключения для ознакомления Зотова с материалами уголовного дела. После этого, вероятно, дело может быть передано в суд для выяснения всех его обстоятельств.


.